प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और बैंक लोन फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके करीबी सहयोगियों अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार यह कार्रवाई Reliance Home Finance Limited (RHFL) और Reliance Commercial Finance Limited (RCFL) से जुड़े कथित फंड डायवर्जन और डमी कंपनियों के जरिए हुए लेनदेन की जांच के तहत की गई है।
सूत्रों के मुताबिक, अमिताभ झुनझुनवाला पहले Reliance Capital Ltd में वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर रह चुके हैं, जबकि अमित बापना RHFL के निदेशक पद पर थे। जांच एजेंसियों को संदेह है कि दोनों ने समूह की वित्तीय इकाइयों में निर्णय प्रक्रिया और ऋण वितरण से जुड़े अहम फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज FIRs और ECIRs से जुड़ा है। ईडी की जांच कथित तौर पर उन शेल या डमी कंपनियों के नेटवर्क पर केंद्रित है, जिनके जरिए समूह की वित्तीय इकाइयों से बड़े पैमाने पर ऋण राशि के दुरुपयोग का आरोप है। दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां एजेंसी ने उनकी हिरासत मांगी है।
इससे पहले इसी महीने CBI ने Reliance Communications (RCom), अनिल अंबानी और कुछ अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ LIC को ₹3,750 करोड़ का कथित नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार, LIC को कंपनी की वित्तीय स्थिति और एसेट कवर को लेकर भ्रामक दावे दिखाकर ₹4,500 करोड़ के non-convertible debentures (NCDs) में निवेश के लिए प्रेरित किया गया।
इस गिरफ्तारी को अनिल अंबानी समूह की टेलीकॉम और फाइनेंस इकाइयों से जुड़े व्यापक वित्तीय जांच अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एजेंसियां अब बैंक फ्रॉड, फंड डायवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग के कथित नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही हैं।
